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刑事辯護
【刑事辯護】關於經濟糾紛案件與經濟犯罪嫌疑的區別
作者:www.hupiwa.com 來源: 時間:2018-07-31 16:14:21
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原標題:如何區分經濟糾紛案件與經濟犯罪嫌疑

案情簡介

   某貿易公司對某建工集團公司提起訴訟,訴稱:某建工集團公司承建陽光花園項目,其所屬的“某建工集團公司陽光花園項目工程部”於2015年6月25日與某貿易公司簽訂《鋼材購銷合同》,約定由“某建工集團公司陽光花園項目工程部”向某貿易公司采購鋼材。合同簽訂後,某貿易公司依約履行合同。2016年8月12日進行了結算並簽訂《結算確認書》,“某建工集團公司陽光花園項目工程部”確認尚欠某貿易公司鋼材款7610150元及利息2973102元。某貿易公司認為“某建工集團公司陽光花園項目工程部”應立即支付某貿易公司鋼材款並承擔逾期付款的違約責任。因“某建工集團公司陽光花園項目工程部”不具有獨立法人資格,且沒辦理工商登記,其法律責任應由某建工集團公司承擔。

裁判結果

   本案中,某建工集團公司委托廣東海法律師事務所張洪傑律師作為訴訟代理人。張洪傑律師指出:某建工集團公與某貿易公司不存在買賣合同關係,也沒有證據證實某貿易公司已經履行《鋼材購銷合同》約定的供貨義務,本案涉嫌經濟犯罪,請求人民法院將本案移送公安機關查處。最後,人民法院作出民事裁定書,認為本案需以刑事案件處理結果為依據,裁定中止審理。

律師意見

一某貿易公司主張其與某建工集團公司存在買賣合同關係不能成立。 

1、某建工集團公司不是《鋼材供銷合同》、《結算確認書》的相對人和一方當事人。這二份文書的甲方是某貿易公司,乙方是“某建工集團公司陽光花園項目工程部”,某建工集團公司並不是《鋼材供銷合同》、《結算確認書》的任何一方當事人。

2、某建工集團公司從來沒有開設“某建工集團公司陽光花園項目工程部”,“某建工集團公司陽光花園項目工程部”不是某建工集團公司開設的內部機構或分支機構,純屬他人虛構的。某貿易公司不能舉證證實“某建工集團公司陽光花園項目工程部”是某建工集團公司所屬部門或機構。

3、《鋼材供銷合同》、《結算確認書》所加蓋的“某建工集團公司陽光花園項目工程部”章,不是某建工集團公司持有和使用的印章,該印章為他人私自刻製的。某貿易公司不能舉證證明該印章是某建工集團公司刻製並持有使用的印章。

4、《鋼材供銷合同》、《結算確認書》上沒有某建工集團公司的法定代表人或委托代理人簽名,在上麵簽名的“李某”、“張某”,不是某建工集團公司的員工或委托代理人。

5、某建工集團公司從來沒有收到某貿易公司交付的鋼材,某貿易公司也不能舉證證實某建工集團公司收到某貿易公司交付的鋼材的事實。而且,某建工集團公司從來沒有向某貿易公司支付貨款。雙方根本不存在事實上的買賣合同關係,某建工集團公司不是買受人。

因此,足以證明某貿易公司與某建工集團公司不存在買賣合同關係,該《鋼材購銷合同》、《結算確認書》對某建工集團公司沒有法律約束力。

二不能認定某貿易公司已經履行《鋼材購銷合同》約定的供貨義務,也不能認定“某建工集團公司陽光花園項目工程部”拖欠某貿易公司貨款7610150元及其利息2973102元。 

1、《鋼材購銷合同》第四條約定:“乙方指定陳某為收貨經手人”。某貿易公司不能提供由“陳某”作為收貨經手人的收貨單,因此不能認定某貿易公司已經履行合同約定的供貨義務。

2、《鋼材購銷合同》第五條約定:“甲方將鋼材送到乙方指定的地點後,乙方的收貨經手人應及時對甲方所送鋼材的型號、數量進行核對,同時依據本合同第三條之規對當次驗收的鋼材價格進行確認,並在送貨單或收貨單上簽字後作為結算依據。在甲方將鋼材送到乙方指定的地點並經乙方驗收並收貨後,甲、乙雙方的送、收貨代表在送貨單或收貨單上簽字注明的價格視為甲、乙雙方確認執行的價格,並最終以此價格結算。”由此可見,乙方的收貨經手人“陳某”簽字確認的送貨單或收貨單是作為結算依據。本案中,某貿易公司提供的《結算確認書》,並不是合同第五條約定的結算依據。因此,憑某貿易公司提供的《結算確認書》,不能認定“某建工集團公司陽光花園項目工程部”拖欠某貿易公司貨款7610150元。

三本案涉嫌經濟犯罪,請求人民法院移送公安機關查處。

針對他人虛構“某建工集團公司陽光花園項目工程部”名義,私刻偽造“某建工集團公司陽光花園項目工程部”章,虛構、捏造事實,與某貿易公司簽訂《鋼材購銷合同》,涉嫌合同詐騙,侵害某建工集團公司合法利益的情況,某建工集團公司已向某市公安局報案,某市公安局已於2016年10月21日正式立案。根據《最高人民法院關於在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若幹問題的規定》第十一條規定:“人民法院作為經濟糾紛受理的案件,經審理認為不屬經濟糾紛案件而有經濟犯罪嫌疑的,應當裁定駁回起訴,將有關材料移送公安機關或檢察機關。”本案應當依法移送公安機關查處,以有力打擊經濟犯罪活動。

亮點解讀

一、合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。合同糾紛,是指行為人有履行或基本履行合同的誠意,隻是由於客觀原因而未能完全履行合同。由於詐騙分子近年來常常利用簽訂經濟合同進行詐騙,因而往往使合同詐騙罪和合同糾紛交織在一起,不易區分。應當如何區分合同詐騙罪與合同糾紛的界限呢?必須從是否具有履行合同的能力、是否采用欺騙手段以及履行合同的行為,違約後的表現等幾方麵進行判斷。

     二、根據中華人民共和國刑法第二百二十四條規定,合同詐騙罪的詐騙行為表現為下列五種形式:

1、以虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

2、以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的。這裏所稱的票據,主要指能作為擔保憑證的金融票據,即匯票、本票和支票等。所謂其他產權證明,包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產、不動產的各種有效證明文件。

3、沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的。

4、收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產後逃匿的。

5、以其他方法騙取對方當事人財物的。這裏所說的其他方法,是指在簽訂、履行經濟合同過程中使用的上述四種方法以外,以經濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他擔保財物為目的的一切手段。

    行為人隻要實施上述一種詐騙行為,便可構成合同詐騙罪。




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